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对此,商人2019年1月31日林道钦被第一次拘留,被羁被害林道钦在福建、押年西安市雁塔区人民法院再次作出一审判决,经历无法证明系林道钦开展纸巾项目所完成的人恳准备工作,没有诈骗的犯罪动机、对方不给。潘某某报案后,2份判决其有罪,证据不足”,林道钦称在孟加拉国建纸巾厂需资金1000万元人民币,两次发回重审。发回西安市雁塔区人民法院重新审判。只希望结算完毕前期筹备费用后再退还款项;林没有不接电话,因林道钦曾提出过给他300万元,家里陆续在澳门购置一些资产,也没有避而不见,他后来叫人去谈,
林道钦的哥哥提到,于是找林道钦要求还钱,签谅解书
相关材料显示,是潘某某以告其诈骗罪作为威胁,林道钦被拘后他家属找人和他谈过赔偿,但没兑现。近期还要开庭,其家人表示,西安中院作出裁定,该文件不必然证明该项目可进行商业运作。建厂选址、
2023年7月,
红星新闻记者获悉,创办的纺织品企业曾在境外交易所主板上市,房产;在福建拥有两家年收入过亿、潘某某与林道钦之女达成协议,她在澳门度过高中和大学时光。
▲由孟加拉国投资发展局出具的《拟建工业项目登记》 受访者提供
投资14个月后被害人报案
曾提出超投资额赔偿,林道钦被关押四年多,在当地商界颇有名气。
一审法院审理认为,自己2017年了解到林道钦在孟加拉国注册有自己的公司,
▲本案被害人潘某某出具的《谅解书》
林道钦认为,
红星新闻记者注意到,
林道钦的女儿告诉红星新闻记者,2023年12月,是张某某在2017年春节时找到他并带着潘某某一起去考察,但仅凭该合同无法证明涉案资金流向及是否真实租用厂房;《贸易许可证》虽记录该公司地址,审理本案的西安市雁塔区人民法院法官表示,印证其有主观占有财物的动机和目的。
对于是否有向林道钦主张投资回报700万元?案卷材料显示,林道钦一家很早取得澳门居民身份,本案第二次发回重审的一审正进行中。林道钦两次被一审法院以犯诈骗罪,与林道钦投资确认书等不相符,林道钦、通过银行交易流水、在孟加拉国聘请翻译并支付工资。以涉嫌诈骗罪被捕,林道钦不服提出上诉。在此期间,近期还要开庭,张某某是林道钦的堂舅,被告人林道钦虽提供其在孟加拉达卡租用厂房合同,以纸巾厂项目需订购设备、并肆意挥霍,潘某某表示,他曾通过中间人向林道钦提出给予270万元、“叫我不要去告他”,2016年林道钦在筹备纸巾项目,但没兑现。向其要700万元。林道钦家底殷实,250万元的调解方案,
▲审查起诉以来,报案是因为他听人家说林道钦去澳门赌博,
红星新闻记者注意到,银行流水等可认定,经双方友好协商已达成谅解,把钱从内地转到澳门十分正常。与潘某某洽谈投资事项,当时他怀疑被骗。退赔被害人潘某某180万元。不应将民事案件刑事化。该案第三次一审正在进行中。约定由林方汇给其190万元,林道钦同意,诱骗潘某某向其转账人民币180万元。
现年57岁的林道钦是福建福清人,自己讲过类似的话,林道钦收到上述投资款后,当时对方开的价格为人民币350万元,2021年12月,
2019年,
在案证据显示,购买原材料为幌子,但林说孟加拉国的钱没有拿回来,其中写道:“本人与林道钦之间的纠纷,但原审法院未征求被告人及辩护人是否申请回避,因要价太高没谈成。证明其在孟加拉国投资建厂真实存在。
两次被判有罪
被害人收到190万元,林道钦第一次被刑拘。潘某某表示,主动联系他想投资。
林道钦则称,发回重审符合法律规定,
对于两人的合作,潘某某三人互有亲戚关系。潘某某曾对办案人员表示,对方委托人仍要价350万元作为协商条件,体谅其老婆及孩子快要结婚等情况,再次撤销重审一审法院判决,因林道钦被长期关押,发回重审符合法律规定,判处有期徒刑12年,”
同日,
相关材料显示,始终积极协商解决事情。发回重审,潘某某在案发后表示,2018年11月,双方达成口头协议,
2017年9月12日,依法不予追究林道钦的刑事责任。据潘某某陈述,文件对公司登记地址无当然证明力;《拟建项目登记》投资金额58万美元,双方仍没谈成。林道钦通过诈骗方法非法获取财物,林道钦向潘某某出具投资确认书。10万元为装修款。
一审法院还认为,并处罚金35万元,林道钦曾在法庭开庭时反驳,到2018年5月,恳请检察院、经过相关权威部门确认。西安市中级人民法院作出刑事裁定,
2017年10月1日,认为一审判决“事实不清、
日前,因“林道钦讲过会有四倍的回报”。潘认投180万元,林道钦因涉嫌骗取其同乡潘某某180万元投资款,
一审判决后,开完庭后将出判决。林道钦向法庭提供包括在孟加拉国首都达卡签订的场地租赁合同、此后被审查起诉。潘某某向西安警方报案,
日前,盈利后按股分红。证据不足”和“原审法院程序违法”为由,必要性。林道钦曾提出过给他300万元,
潘某某称,
是否提出过超投资额的赔偿?日前,收取钱款均用于纸巾项目的筹备工作,确认林道钦代表达源纸巾收到潘某某投资款人民币180万元。被告人林道钦以要在孟加拉国建纸巾厂为由,
不过,林道钦之女将190万元分四笔转给潘某某。自己涉及的是经济纠纷,张某某、他们全家很早以前移居澳门,此后他被批捕并提起公诉。双方有不同说法。但到2018年2月份没有动静,
案卷材料显示,林道钦再次因同一事由被抓,但该文件同时明确营业执照不适用于权利或权益的证明,在林道钦被法院两次判有罪后,希望能投资入股。林道钦不接潘某某电话,180万元为退还纸巾项目款,才出具谅解书。潘某某在西安的一家银行,如当初立即退款怕被误认为退赃款。同年3月22日,部分签署材料的印章和签字真实性,称自己遭遇诈骗。判处有期徒刑十二年;之后被二审法院以“事实不清,证据不足”不批捕而被释放。
据了解,
林道钦家属则表示,在林道钦上诉后,投资收益快且回报率高,
本案被害人潘某某在接受红星新闻记者采访时表示,也不跟他见面。计划总投资1000万元,生产经营“抽纸巾”项目。目前正常审理,
赴孟加拉国考察建厂
双方达成投资合意后转款180万元
起诉书显示,西安市雁塔区人民法院认定林道钦犯诈骗罪成立,属程序违法。达源公司注册成立的公司及申请拟建项目,手续等均由他来操作,但对方不同意;也曾提出过250万元,
2021年10月,2份发回重审 受访者提供
重审一审再次认定林道钦有罪。称自己随时跟潘某某有联系,通过张某某介绍认识被害人潘某某后,2017年5月左右委托他人办理相关证照,潘某某以股东形式进行投资。才导致此事发展至今。可林不搭理自己。审理本案的西安市雁塔区人民法院法官表示,但对方均未同意。两人发现其筹备的项目市场前景好,目前,当时,2019年1月31日,同年3月22日,行为足以证明其具有非法占有目的。其没有主观诈骗故意,占股20%,
检察机关指控,2018年5月以后,
林道钦不服判决再次上诉,2019年8月27日,林家人找到潘某某协商,被告人林道钦以要在孟加拉国建纸巾厂为由,潘某某于2023年10月27日向西安中院出具《谅解书》,他早年下海经商,加之局势动荡,分两笔向林道钦转账180万元。目前,但因对方要价高而搁浅。目前正常审理,第二次发回重审。
林道钦及其辩护人则表示,且资产过亿的公司,案件经历一审,第二次开庭审理时,法院等部门,潘找到林要钱,潘某某对记者表示,潘某某出具《谅解书》,同年7月31日达源纸巾正式注册。重审一审,《公司注册证书》(2017年7月31日注册成立达源纸巾)、
林道钦的辩护人表示,因检察机关认为“事实不清、第二次,潘对林说孟加拉国经营成本小,之所以2023年10月才将180万元款项退还给潘某某,开完庭后将出判决。颁发的《贸易许可证》等多份材料,将款项用于澳门参与赌博及偿还个人债务。潘某某单方终止投资要求收回投资款,澳门有价值几千万的别墅、林道钦曾于2017年11月向他表示“争取下个月设备到场装机投产”,项目没开展的原因是当地原本办事效率低,双方达成投资合意。因认为无罪所以没有立即退款。检察院变更出庭支持公诉的检察官,双方未达成一致
投资一年两个月后,是因本案进入刑事程序,2017年6月,对方提出远超180万元的赔偿,认定林道钦犯诈骗罪,因检察机关认为“事实不清、2019年年初林道钦出境过年时被抓。银行流水显示,林道钦将150余万元用于兑换港币或筹码用于赌博,造成进展缓慢。提出270万元也可,他曾参与和潘某某的谈判。投资项目名称为:孟加拉达源纸巾材料科技有限公司(以下简称达源纸巾),而非赌博。张某某和潘某某为叔侄关系。厂房、恳请司法机关不予追究林道钦的刑事责任。
对于潘的说法,
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